Detenidas tres personas en Albacete por la Policía Nacional que presuntamente colaboraban con una organización dedicada a cometer estafas con los datos de tarjetas bancarias que obtenían mediante phising.
Detenidos por la Policía Nacional de Albacete
Los hechos se descubrieron cuando uno de los detenidos se personó en un centro comercial de la ciudad para recoger un pedido «on line» por valor de 1.116 euros, que contenía relojes y productos de perfumería, si bien su identidad no coincidía con la del titular de la tarjeta utilizada para el pago, señala en nota de prensa Policía Nacional.
Posteriormente, esta misma persona regresó para recoger otro paquete con similares circunstancias, pero en esta ocasión el servicio de seguridad del centro comercial comunicó los hechos a la Policía Nacional. Al día siguiente, se detectó un nuevo pedido, esta vez por importe de 1.400 euros, que intentaba recoger una mujer cuya identidad tampoco coincidía con la de la titular de la tarjeta. Inmediatamente, se desplazaron hasta el lugar varios agentes que realizaron «in situ» una serie de comprobaciones, averiguando que el origen del pedido era fraudulento, cita Policía Nacional.
Por este motivo, se detuvo a la mujer y a su acompañante, que resultó ser el varón que había acudido a recoger los dos primeros paquetes. Unas horas más tarde se detuvo a otro varón por su implicación en estos hechos. Los tres arrestados presuntamente actuaban como «mulas» para una organización dedicada a cometer estafas con datos sustraídos de tarjetas de crédito, recibiendo una contraprestación a cambio de recoger los paquetes, desgrana la nota de prensa.
Recuperados los productos entregados
Los titulares de las tarjetas utilizadas para realizar los pedidos denunciaron los hechos en Barcelona y Valencia, respectivamente. Además, se lograron recuperar los productos que fueron entregados con el primer paquete, devolviéndolos al centro comercial.
La Policía Nacional continúa con la investigación para identificar al resto de posibles miembros de esta organización.
Este tipo de estafas comienzan con un phising
Esta modalidad de estafa es posible debido a que se han «sustraído» anteriormente los datos de las tarjetas bancarias mediante métodos phising.
En este tipo de estafas existe, en la organización criminal, un primer escalón que se dedica a la obtención de los datos de los titulares de tarjetas. Para hacerse con esta información aprovechan las vulnerabilidades de las empresas o bancos, o bien la falta de precaución de los propios clientes, quienes clican en enlaces que reciben simulando ser su entidad bancaria u otro comercio, facilitando a los criminales el acceso a todos los datos de su ordenador o terminal telefónico.
Un segundo escalón es el que se dedica a la búsqueda de “mulas” para que recojan estos paquetes, los que contienen normalmente productos de fácil salida en el mercado negro.
Finalmente, son estas “mulas” quienes a cara descubierta recogen las entregas, consumando la estafa. En este caso, la profesionalidad de los miembros del servicio de seguridad del establecimiento, así como la rápida actuación de la Policía Nacional, ha facilitado la detención de estas tres personas que responderán ante la autoridad judicial como presuntos autores de un delito de estafa.
